Масштабні обшуки в Молдові: підозрювані у справі фінансування партії Шор

Поліція Молдови 7 серпня провела масштабні обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій та підкуп виборців, повідомляє влада країни. В результаті операції було затримано двох підозрюваних, які діяли в інтересах злочинної організації олігарха-втікача Ілана Шора.

Деталі операції та затримання

Працівники Національного інспекторату розслідувань разом із прокурорами PCCOCS здійснили 78 обшуків у різних населених пунктах. В ході операції було зібрано докази, що свідчать про переведення коштів через мобільний застосунок російського Промсвязьбанку, який перебуває під міжнародними санкціями.

Частину грошей виводили через Telegram, використовуючи чат-бота Bankgreenmanager. За даними слідства, підозрювані отримували вказівки від кураторів з Росії щодо поширення фейкових відео у соцмережах. Встановлено, що злочинна організація залучала завербованих осіб через додаток Taito, встановлений на телефони громадян.

Під час обшуків вилучено незареєстровану зброю, телефони, ноутбуки, банківські документи та картки PayPal. Один із підозрюваних відмовився впустити поліцію, тому двері довелося виламати.

Вам також можуть сподобатися:

Круглий стіл PAEW: як поєднати безпеку та управління відходами у воєнний час?

Як «Шлюб онлайн у Дії» встановив рекорд і став сервісом без аналогів?

Історія справи та наслідки

Кримінальне провадження щодо незаконного фінансування партії Шор відкрили ще у 2022 році. За версією слідства, Ілан Шор витрачав мільйони леїв на утримання партії, передаючи готівку поза офіційною звітністю. У 2024 році Антикорупційна прокуратура почала передавати до суду окремі епізоди справи з участю лідерів територіальних осередків партії. Їм загрожує штраф або до 7 років ув’язнення.

Ілан Шор, засуджений заочно до 15 років за крадіжку мільярда, наразі переховується в Москві. Суд Кишинева вже засудив главу Гагаузії у справі про незаконне фінансування проросійської партії Шор.